Pretpostavlja se da su uhapšeni članovi organizovane kriminalne grupe koja je oštetila španski budžet za više od 26,5 miliona evra.
U nizu koordinisanih racija 28. aprila pretražena su 24 mesta koja pripadaju zločinackoj bandi, saopštio je Evropol. Pretresi su obavljeni u Španiji (18), Holandiji (5) i Belgiji (1).
Istražitelji su zaplenili 16 luksuznih vozila i 13 nekretnina u vrednosti od oko 1,3 miliona evra i zamrzli 10-ak bankovnih računa koje su ovi kriminalci držali u 33 različite finansijske institucije.
Evropol je rasporedio svoje stručnjake u Španiji i Holandiji da bi podržao nacionalne vlasti tokom operacije. Grupa je koristila sofisticiranu infrastrukturu kako bi olakšala utaju poreza koja se proširila na više zemalja u poslednjih godinu i po dana.
Oni su koristili fiktivne kompanije u Španiji, Slovačkoj, Rumuniji, Belgiji i Holandiji da bi se pretvarali da trguju robom. U stvarnosti, roba nije bila isporučivana preduzećima u drugim zemljama, već je ostajala u istoj državi.
Za transakcije u okviru zemlje mora se platiti porez, što je ova grupa izbegla.
Ovo je arhivirana verzija originalne stranice. Izvinjavamo se ukoliko, usled tehničkih ograničenja,
stranica i njen sadržaj ne odgovaraju originalnoj verziji.
Komentari 0
Pogledaj komentare