Razotkriveni vlasnici ofšor firmi

A do imena se došlo globalnim projektom neprofitnog Međunarodnog konzorcijuma istraživačkih novinara sa sedištem u Vašingtonu, u saradnji sa britanskim Guardianom i BBC-jem.

Identifikovano je više od 21.500 kompanija pod vođstvom 28 tzv. ovlašćenih direktora, koji igraju ključnu ulogu u prikrivanju novčanih transakcija s ciljem utaje poreza i prikrivanja imovine.

To čine prodajući svoja imena osnivačima offshore kompanija, koji ih koriste na službenim dokumentima kompanija s adresama na opskurnim lokacijama širom sveta

U Velikoj Britaniji to nije nezakonito, a ponekad takvi direktori imaju legitimnu ulogu u kompaniji. Ali prikupljeni dokazi sugerišu da 28 istraženih direktora zapravo nisu upravljali kompanijama koje su nominalno vodili. Takve kompanije registrovane su na Britanskim Devičanskim ostrvima, ali i u Irskoj, na Novom Zelandu, u Belizeu i samoj Velikoj Britaniji.

Analizirani su gigabajti podataka iz Velike Britanije, a Guardian najavljuje da će do kraja nedelje objaviti nova imena stvarnih vlasnika, ne sugerišući njihovu povezanost s kriminalom.

Guardian ističe da nisu svi vlasnici na čelu kompanija postavili lažne direktore; neki tvrde da samo koriste prednosti ozakonjenih poreznih olakšica i(li) mogućnost da sačuvaju privatnost. Kritičari, međutim, tvrde da je sistem Devičanskih ostrva netransparentan i stoga podložan zloupotrebama.

Više od 20 britanskih agencija prodaje offshore kompanije, a nekoliko njih u paketu nudi i lažne direktore. Bračni par Sara i Edvard Petr-Mirs prodali su svoja imena više od 2.000 puta. Na papiru Sara stoji na čelu imerije i rukovodi sa oko 1.200 kompanija, dok je njen suprug direktor oko 1.000 firmi. U stvarnosti, pravo sedište njene kompanije je nepoznato. U privrednom registru Velike Britanije upisano je 12 njenih adresa, od kojih nekoliko u Londonu, ali nijedna nije adresa stana. Kako navodi "Guardian", DHL je godinama donosio hrpe papira koje je Sara morala samo da potpiše u zamenu za keš.

List navodi da gospođa Petr-Mirs ne mora nužno da zna mnogo o ljudima u čije ime usvaja rešenja, dodeljuje deonice i pomaže u otvaranju bankovnih računa. Sve što se od nje traži jeste potpis na dokumentima firmi koje se bave najrazličitijim poslovima: od kupovine ruskih luksuznih nekretnina, do porno sajtova i kazina.

Lažni direktori skrivaju čitav niz stvarnih vlasnika, uključujući one koji su savršeno legalni, od ruskih oligarha do opreznih spekulatora s britanskog tržišta nekretnina. Svi oni, međutim, žele da prikriju pravi identitet. Neki od ovih lažnih direktora nisu ni svesni svoje „funkcije“ i da se njihova imena koriste u službenim podacima, tvrdi predstavnik Atlas Corporate Services, kompanije sa Mauricijusa.

Među razotkrivenim stvarnim vlasnicima su i Vladimir Antonov, ruski milijarder s londonskom adresom, vlasnik fudbalskogkluba Portsmouth, koji osporava zahjev za izručenjem upućen zbog navodnih zloupotreba u vođenju litvanske banke

Na spisku je i Jair Spitzer, softverski inženjer iz severnog Londona, koji je preprodavao londonske stanove. Ti je i bogata izraelska porodica Hakmej, čiji su članovi iskoristili offshore kompaniju registrovanu na Devičanskim ostrvima za kupovinu poslovnog kompleksa u Londonu za 26 miliona funti.

Britanska Devičanska ostrva naročito su uspešno utočište zahvaljujući tajnovitosti. Od 1984, kada je ta karipska teritorija pod kontrolom Ujedinjenog Kraljevstva proglašena poreskom oazom, prodato je više od milion kompanija pod anonimnim vlasništvom.