Najveća krađa kriptovaluta u istoriji: Počinili je – reperka sa Tiktoka i mađioničar

Takođe, ministarstvo je navelo da je zaplenilo rekordnih 3,6 milijardi dolara u bitkoinima.

Finansijski svet je s nestrpljenjem iščekivao da se otkrije ko stoji iza istorijske pljačke, a svi su očekivali iskusne hakere ili bankare na visokim pozicijama, piše Telegraf.

Međutim, otkrivena su imena reperke sa Tiktoka i njenog muža mađioničara. Njujorčanin Ilja Holanđanin Lihtenštajn (34) i njegova supruga Heder Morgan (31) uhapšeni su na Menhetnu ove nedelje zbog optužbi za pranje novca povezanog s krađom. Par je deo ukradenog novca u bitkoinima potrošio na zlato, nezamenljive tokene (NFT) i Volmartove poklon-kartice od 500 dolara, kazali su tužioci, prenosi Indeks.

Ona se predstavljala kao reperka, rekla da je krokodil sa Vol strita

Lihtenštajn i Morgan bili su aktivni na društvenim mrežama, gde se ona predstavljala kao reperka Rezlkan (Razzlekhan), što je pseudonim koji je nastao, kako je objasnila na svojoj veb-stranici, kao "kombinacija Džingis Kana i pice". Heder Morgan optužena je za pranje milijardi dolara u kriptovaluti ukradenoj hakovanjem virtuelne menjačnice 2016.

Porasla vrednost zaliha – na dve milijarde dolara

Osim što se bavila repovanjem, Morgan se oprobala u slikarstvu, modnom dizajnu i pisanju, a predstavljala se i kao svojevrstan korporativni trener. Jedan od njenih nedavnih radova nosi naslov "Saveti za zaštitu vašeg poslovanja od sajber kriminalaca" i sadrži intervju s vlasnikom jedne menjačnice kriptovaluta o tome kako sprečiti prevaru.

U jednom video-snimku objavljenom na društvenim mrežama ona pleše ispred njujorške berze i predstavlja se kao "krokodil s Vol strita". U drugom muzičkom delu kaže da je "poštovanje pravila za budale".

"Najveća finansijska zaplena ministarstva pravosuđa u istoriji"

Bračni par je sada optužen za pokušaj pranja 119.754 bitkoina ukradenih nakon što je haker provalio u menjačnicu Bitfineks 2016. i pokrenuo više od 2.000 neovlašćenih transakcija. Zvaničnici ministarstva pravosuđa rekli su da su transakcije u to vreme bile procenjene na 71 milion dolara u bitkoinima, ali s porastom vrednosti najveće kriptovalute, vrednost sada prelazi 4,5 milijardi dolara.

Švajcarska kriptovaluta postaje sponzor kluba iz Superlige Srbije

Bila je to najveća finansijska zaplena ministarstva pravosuđa u istoriji, rekla je zamenica glavnog državnog pravobranioca Lisa Monako i dodala kako ovaj slučaj pokazuje da kriptovalute "nisu sigurno utočište za kriminalce". Ilja Lihtenštajn i Heder Morgan suočeni su s optužbama za pranje novca, kao i za prevaru SAD. Slučaj je sada na saveznom sudu u Vašingtonu.

Kad su se prvi put pojavili na saveznom sudu na Menhetnu u utorak po podne, sudija Debra Friman odredila je kauciju od pet miliona dolara za Lihtenštajna i tri miliona za Morgan i zahtevala da njihovi roditelji polože svoje kuće kao osiguranje da će se optuženici vratiti na sud.

Ključni trag bio je svojevrsni Ibej na dark vebu

Ključni trag koji je doveo do njihovog hapšenja možda leži u zatvaranju ilegalne platforme Alfa bej (AlphaBay) 2017. godine. Naime, vladini zvaničnici su rekli da je deo novca bio prebačen na Alfa bej, što je zapravo svojevrsna verzija Ibeja (eBay) koja se nalazi na dark vebu.

Kada je stranica uklonjena, verovatno je vlastima omogućen pristup internim zapisima o transakcijama na Alfa beju povezanim s kriptovalutnim računom na Lihtenštajnovo ime, kazala je kompanija za praćenje digitalnih valuta Eliptik. Bitfineks je u saopštenju rekao da sarađuje sa ministarstvom pravosuđa na "utvrđivanju prava na povrat ukradenog bitkoina".

Trampovi besni zbog kriptovalute – prete tužbom

Lihtenštajn i Morgan takođe su pokušali da operu novac preko mreže kripto-menjačnica te su tvrdili da su novac, zapravo, uplate startapu gospođe Morgan, saopštilo je ministarstvo pravosuđa.

Par je sada u kućnom pritvoru, ne smeju trgovati kriptovalutama i pod elektronskim su nadzorom

Heder Morgan, koja je u sudnici nosila belu majicu sa kapuljačom, često se osvrtala gledajući svoje roditelje, koji su takođe bili prisutni. I ona i Lihtenštajn, koji ima dvojno američko-rusko državljanstvo, kazali su da su svesni teških posledica ako pokušaju da pobegnu.

Propast za Fejsbukovu kriptovalutu? Neki se već naslađuju: "Carpe diem"

Bračnom paru je određen kućni pritvor sa elektronskim nadzorom i zabranjeno im je da učestvuju u transakcijama kriptovaluta do suđenja, rekla je sudija Friman. Sudija u Vašingtonu, gde će se održati dalja saslušanja, kasnije bi mogao da postavi drugačije uslove.

Tužioci su za par tražili pritvor, tvrdeći da postoji opasnost od bega. No, sudija Friman je rekla da ju je na odluku o kućnom pritvoru podstakao argument braniteljke Anirud Bansal da su i Lihtenštajn i Morgan znali da su pod istragom od novembra i da su uprkos tome ostali u SAD.