Veliko hapšenje u Srbiji: Otkrivena milionska prevara, uhapšena 31 osoba

Saop&scaron;tenje prenosimo u celosti.&quot;U nastavku akcije suzbijanja korupcije, pripadnici Ministarstva unutra&scaron;njih poslova, Odeljenja za borbu protiv korupcije, UKP, u saradnji sa Sektorom poreske policije, Operativnim odeljenjem u Kragujevcu i Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Vi&scaron;eg javnog tužila&scaron;tva u Kraljevu, uhapsili su 31 osobu na teritoriji vi&scaron;e gradova, zbog postojanja osnova sumnje da su izvr&scaron;ile veći broj krivičnih dela pranje novca, poreska utaja i poreska prevara, čime je naneta &scaron;teta budžetu Republike Srbije u iznosu od oko 166.466.000 dinara, a pribavljena protivpravna imovinska korist u iznosu od oko 573.708.000 dinara.Zbog postojanja osnova sumnje da su izvr&scaron;ili krivično delo pranje novca uhap&scaron;eni su D. V. (1970) , D. Đ. (1980), L. Ž. (1996), V. M. (1984), N. D. (1977), D. Ć. (1971), Ž. N. (1981), R. P. (1966), V. M. (1981), M. D. (1986), R. K. (1968), B. M. (1976), M. G. (1988), dok će krivičnom prijavom biti obuhvaćena jo&scaron; dva lica za kojima se traga.D. V. se sumnjiči i za poresku utaju, a D.Đ., L. Ž., V. M. i N. D. i za poresku utaju u pomaganju.Kako se sumnja, D. V. je, od januara 2019. do decembra 2022. godine, kao odgovorno lice jednog privrednog dru&scaron;tva iz Mladenovca, čija je delatnost trgovina i reciklaža sekundarnih sirovina, a koji je svoju poslovnu delatnost vr&scaron;io preko poslovne jedinice u Kragujevcu, podstrekavao D. Đ, L. Ž, V. M, N. D, V. M, D. Ć, Ž. N, M. D, R. P, R. K, B. M, M. G. i jo&scaron; dva lica da izvr&scaron;e krivično delo pranje novca.Kako se sumnja, po nalogu D. V. podstrekavana osumnjičena lica su organizovala putem drugih fizičkih lica otvaranje 139 preduzetničkih radnji, čija je pretežna delatnost demontaža olupina ili sakupljanje otpada koji nije opasan, kojima su osumnjičeni faktički upravljali i bili ovla&scaron;ćeni za raspolaganje sredstvima po računima tih preduzetničkih radnji.Novac u iznosu od 538.033.816 dinara, D. V. je, sumnja se, uplatio sa poslovnog računa svog privrednog dru&scaron;tva na poslovne račune preduzetničkih radnji osumnjičenih, kao i preduzetničkih radnji kojima su oni faktički upravljali po osnovu lažnih računa o navodnom otkupu sekundarnih sirovina, koji su zatim podizali i uz zadržavanje od jedan posto od podignutog novca, vraćali na ruke D. V, koji je deo preuzetog novca integrisao u legalne tokove, a ostatak koristio za lične potrebe.Sumnja se i da je D. V. neosnovano umanjio osnovicu za obračun poreza na prihod od samostalne delatnosti i stvorio uslove da izbegne podno&scaron;enje prijave za godi&scaron;nji porez na dohodak građana, čime je izvr&scaron;io krivično delo poreska utaja, u čemu su mu pomogli D.Đ, L. Ž, V. M, N. D. i jo&scaron; jedno lice, čime je naneo &scaron;tetu budžetu Republike Srbije u iznosu od 130.792.437 dinara.U drugoj akciji, zbog postojanja osnova sumnje da su izvr&scaron;ili krivična dela pranje novca, poreska prevara u vezi sa porezom na dodatu vrednost i poreska utaja uhap&scaron;eni su D. O. (1952), V. S. (1973), D. R. (1974), G. M. (1971) ovla&scaron;ćeno lice PD &#39;Auto Rikambi&#39; DOO i PD &#39;Alatura&#39; DOO, N. P. (1963) odgovorno lice PD &#39;Constructionise&#39; DOO Beograd, D. S. (1968) odgovorno lice PD &#39;Adekom&#39; DOO Čačak, N. C. (1989), M. V. (1986), M. G. (1988), B. B. (1985), M. J. (1985), M. V.(1992), M. V. (1977), B. M. (1969) i S. Đ. (1971) ovla&scaron;ćena lica PD &#39;Temida 015&#39; DOO Loznica i PD &#39;MMA COO&#39; DOO iz Loznice, M. G. (1986), I. C. (1989), M. I.(1993) ovla&scaron;ćeno lice PD &#39;Demo sistem 2020&#39;.Krivičnom prijavom će biti obuhvaćeni i I. V, A. B, i M. S. koji se nalaze u pritvoru, kao i jo&scaron; &scaron;est osoba za kojima se traga.Sumnja se da su I. V. i A. B, u pomaganju lica Ž.G, G. M, M. M, N. P, S.Đ, B. M. i D. S. neosnovano umanjili osnovicu za obračun PDV-a evidentiranjem u sistemu Poreske uprave 67 faktura neistitog sadržaja, za koje roba - drvene palete nije bila isporučena.Oni su, kako se sumnja, evidentiranjem lažnih faktura prikazali nižu osnovicu za obračun poreza na dobit pravnih lica na koju su bili dužni da izvr&scaron;e obračun poreza na dobit &scaron;to nisu učinili, a takođe, izbegli su da plate porez na prihod od kapitala.Osumnjičeni su prisvojili novac jednog privrednog dru&scaron;tva u iznosu od 35.673.346 dinara , koji je prenet na račun drugog, da bi se u kratkom vremenskom roku, preko poslovnih računa PD &#39;Auto Rikambi&#39;, PD &#39;Temida 015&#39;, PD &#39;MMA COO&#39; i PD &#39;Adekom&#39; i računa osumnjičenih fizičkih lica, uz zadržavanje provizije od oko dva odsto, vratio M. S, koji je novac dalje vraćao I. V. Osumnjičeni su, uz krivične prijave, sprovedeni u nadležno tužila&scaron;tvo.&quot;

Veliko hapšenje u Srbiji: Otkrivena milionska prevara, uhapšena 31 osoba

0 Komentari