Otkrivena mreža pranja novca vredna milijarde dolara: Kuriri imaju ključnu ulogu

Prema navodima NCA, kuriri širom Ujedinjenog Kraljevstva prikupljaju gotovinu stečenu trgovinom drogom, vatrenim oružjem i krijumčarenjem ljudi, koja se potom konvertuje u kriptovalute i prebacuje kriminalnim grupama povezanima sa Rusijom, piše Skaj njuz.

Agencija je navela da je mreža bila toliko razvijena da je kupila i banku kako bi zaobišla finansijske sankcije. Otkrivanje sistema usledilo je nakon operacije "Destabilizacija", u okviru koje je do sada uhapšeno 128 osoba, a zaplenjeno više od 25 miliona evra u gotovini i digitalnoj imovini. Zamenik direktora NCA za ekonomski kriminal, Sal Melki, upozorio je da kuriri imaju ključnu ulogu u funkcionisanju šeme i da, uprkos visokom riziku i mogućim višegodišnjim zatvorskim kaznama, dobijaju samo simbolične iznose.

Kriptovalute, iako često percipirane kao anonimne, mogu da se prate, navela je kompanija "Chainalysis", koja sarađuje sa policijama širom sveta. NCA je podsetila da je u odvojenoj akciji prošlog decembra razbila dve mreže koje su oprale sredstva u više od 30 zemalja, uključujući strukture povezane sa ruskim elitama i sajber-kriminalcima.

Jedna od vođa mreže, ruska državljanka Ekatarina Ždanova, nalazi se u francuskom pritvoru i čeka suđenje za finansijske malverzacije. Britanski ministar bezbednosti Den Džarvis rekao je da je operacija otkrila "koruptivne taktike koje Rusija koristi da bi izbegla sankcije i finansirala rat u Ukrajini", uz poruku da će vlasti da nastave da procesuiraju sve koji rade u interesu "neprijateljskih država".