Masovno hapšenje u Srbiji

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za borbu protiv korupcije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, u nastavku akcije borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala uhapsili su šest osoba zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivična dela pranje novca.

Uhapšena su odgovorna lica firme "Conal Group" d. o. o. - B. Č. (1954) i Lj. Č. (1984), odgovorno lice firme "Beobrod" d. o. o. A. Š. (1979), zaposleni u "Conal Group" d. o. o. I. B. (1985) i V. Ž. (1972), kao i S. C. (1993).

Oni se sumnjiče da su od februara do juna ove godine izvršili prenos imovine, novca u ukupnom iznosu više od 500.000 evra, sa znanjem da ta imovina potiče od fiktivnog pravnog posla.

Varali u fakturama

Za taj posao osumnjičeni su sačinjavali poslovnu dokumentaciju sa neistinitom sadržinom i tako omogućili da se po osnovu uvećanih faktura i fiktivnih usluga transporta sa računa "Conal Group" prenose novčana sredstva u iznosu od 501.586 evra na račun Pfirme D "Meditarean Logistic" koja je registrovana van teritorije Srbije.

Kako se sumnja, sa računa navedenog privrednog društva novac je vraćan u Srbiju uplatama na račun PD "Beobrod" na osnovu usluga transporta u iznosu od 316.905 evra, a razlika od 184.680 evra je podignuta sa računa PD "Meditarean Logistic" i vraćena na ruke B. Č. i Lj. Č. pri čemu je odgovorno lice "Meditarean Logistic" za sebe zadržavalo proviziju od 7% od svake pojedinačne uplate (ukupno 12.928 evra).

Osumnjičeni A. Š. je predao 20.000 evra B. Č., a on I. B. kada su uhapšeni.

Krivičnom prijavom je obuhvaćena još jedna osoba za kojom se traga.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti sprovedeni u nadležno tužilaštvo.