Detalji velike akcije policije; Uhapšeno 18 osoba zbog pranja novca

Po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za borbu protiv korupcije uhapsili su danas 18 odgovornih lica više privrednih društava zbog sumnje da su u prethodnom periodu simulovanim poslovima izvlačili novac sa računa svojih privrednih društava preko drugih privrednih društava tzv. peračkih firmi, koje su nakon tako neosnovano izvršenih plaćanja podizali i vraćali taj novac uz zadržavanje provizije u iznosu od 5 do 10 odsto.

Osam lica trenutno nije dostupno pravosudnim organima i za njima će biti raspisane potrage.

Krivična prijava u redovnom postupku biće podneta protiv još pet lica, od kojih se jedno lice već nalazi u zatvoru na izvršenju kazne, a jedno je u pritvoru u drugom predmetu.

Uhapšeni su J.Č, D.A, V.S, B.Č, B.T, D.S, A.S, A.S, M.R, Z.V, I.P, Đ.R, Ž.B, Lj.I, S.Š, M.O, D.B.K. i V.K. 

Naredbom o sprovođenju istrage obuhvaćeno je ukupno  31 lice, a svima se na teret stavlja krivično delo Pranje novca. 

Postoje osnovi sumnje da su J.Č, D.A, V.S, M.T, A.S, B.Č B.T,  A.S, D.S. i još četiri lica koja su trenutno nedostupna, u periodu od 15. septembra 2021. do 26.jula 2023. godine kao grupa, prikrili i lažno prikazali činjenice o imovini sa znanjem da potiče od kriminalne delatnosti te su stekli, držali i koristili tu imovinu čiji iznos prelazi milion i petsto hiljada dinara.

Ove dve grupe su prale novac za veliki broj privrednih subjekata. Kako prenose Novosti, glavni organizator ove dve kriminalne grupe je u bekstvu, očekuje se izdavanje poternice.

U akciji je pored ostalih uhapšen i vlasnik "NB I.N.A.T." iz Kragujevca koja se bavi proizvodnjom oružja.
Iako još nema zvanične potvrde,mediji saznaju da je u pitanju Ž.B. inače vlasnik i zakonski zastupnik ove firme.

Osim njega uhapšen je i vlasnik vinarije iz Beograda. 

Za zakonskim zastupnikom kluba "Fristajler" osumnjičenom za pranje novca, biće raspisana potraga.

Uhapšeno je i odgovorno lice restorana "SAVANOVA", Lj. I. zbog sumnje da je izvršio krivično delo – pranje novca, saznaje Blic. Sumnja se da je oprao preko 20 miliona dinara preko fantomskih firmi.

Po nalogu Višeg javnog tužilastva, Uprava kriminalističke policije podnela je krivične prijave protiv zakonskog zastupnik firme "Putevi ad Užice". Kako Tanjug saznaje, on je osumnjičen za krivično delo pranje novca.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici UKP uhapsili su i direktora firme "Gras Garden doo". Kako Tanjug saznaje, u pitanju je firma koja je zadužena za pejzažnu arhitekturu projekta "Beograda na vodi".

Kako se saznaje od izvora bliskih istrazi, u najopsežnijoj akciji za suzbijanje korupcije koja je jutros otpočela na više lokacija u Srbiji hapšenja se sprovode po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, prenose mediji. 

Pripadnici UKP-a hapse vlasnike i direktore više od 20 firmi koje su se preko simulovanih poslova sa fantomskim firmama bavile isključivo pranjem para.

Kako se navodi, u pitanju su stotine miliona dinara.