Racija u Dojče banci: Sumnja se na pranje novca

Istražitelji nemačkog Saveznog ureda za borbu protiv kriminala (BKA) jutros su, po nalogu Državnog tužilaštva, započeli istragu sedišta banke u Frankfurtu i poslovnih prostora u Berlinu, piše Špigl.

Prema informacijama Špigla, oko 30 istražitelja u civilu ušlo je u sedište banke u centru Frankfurta nešto posle 10 sati.

• Ova banka zatvara filijale
• Inicijativa "Made for Germany" vredna 631 milijardu evra
• Najveća nemačka banka smanjuje broj poslovnica i otpušta 2.000 radnika
• Dojče banka u crvenom, sprema se za najgori scenario

Istraga zbog sumnje na pranje novca

Državno tužilaštvo u Frankfurtu na Majni potvrdilo je da vodi postupak "protiv do sada nepoznatih odgovornih osoba i zaposlenih u Dojče banci" zbog sumnje na pranje novca. Sumnja se da je finansijska institucija u prošlosti održavala poslovne odnose sa stranim kompanijama za koje se veruje da su "korišćene u svrhu pranja novca".

Državno tužilaštvo saopštilo je da se trenutno ne mogu davati dodatne informacije o pozadini slučaja.

Tragovi vode do ruskog oligarha

Izvori upoznati sa slučajem navode da se celi postupak smatra osetljivim. Špigl saznaje da je racija povezana sa kompanijom koje istražitelji povezuju sa ruskim milijarderom Romanom Abramovičem, bivšim vlasnikom londonskog fudbalskog kluba Čelsi. On se od proleća 2022. godine nalazi na listi sankcionisanis osoba Evropske unije. Njegovi advokati zasad nisu odgovorili na upit za komentar.

Iz Dojče banke su na upit potvrdili da je u njihovim poslovnim prostorijama "u toku postupanje Državnog tužilaštva u Frankfurtu". Poručili su da u potpunosti sarađuju sa vlastima i da neće davati dalje izjave o slučaju.