Menjačnice kršile propise 47 puta

Devizni inspektorat Ministarstva finansija i privrede je od 1. januara do 16. avgusta kontrolisao menjače u 37 mesta u Srbiji.

Prema evidenciji Inspektorata, menjačnice su kršile propise tako što strankama nisu izdavale potvrdu o transkaciji kupovine ili prodaje novca.

Kod nekih je uočen višak ili manjak novca u blagajni, nedostatak opreme za video nadzor, a povredom propisa se smatra i to što zaposleni u menjačnici nije uzeo lične podatke o osobi koja menja dolare.

Kako je EurAktivu rečeno u Deviznom inspektoratu, od jednog ovlašćenog menjača je oduzeto oko 120.000 dinara koji su bili višak u blagajni.

Inspektori su, naime, posumnjali da nije izdavao potvrdu o prodaji deviza što znači da je "radio na crno".

U slučaju kontrole drugog ovlašćenog menjača se posumnjalo na pranje novca jer je za manje od dva minuta otkupio novac i izdao nekoliko potvrda o pojedinačnoj transakciji.

Svaka od tih transakcija je bila manja od 5.000 evra, a ukupni zbir je bio preko 15.000 evra.

Taj menjač je u deset slučajeva otkupio efektivu u iznosu preko 230.000 evra i izdao 41 potvrdu o otkupu o čemu nije obavestio Upravu za sprečavanje pranja novca.

Prema zakonu o sprečavanju pranja novca, menjač je dužan da za transakcije preko 15.000 evra obavesti Upravu za sprečavanje pranja novca, bez obzira da li je reč o jednoj ili više međusobno povezanih transakcija.

U registru ovlašćenih menjača na sajtu Deviznog inspektorata nalazi se blizu 2.500 menjača.